Об этом сегодня пишет «Обозреватель».
Как отмечает издание, один из авторов расследования, позволившего вскрыть скандальные факты, журналист Александр Дубинский, уже встречался по этому поводу с руководством НАБУ.
«Они (детективы НАБУ) очень многие вещи не выяснили. Например, остатки в кассе на тот день (когда Гонтаревы снимали деньги), не нашли клиентов, у которых были проблемы по снятию средств, они вообще ничего не установили. Более того, они не запрашивали внутренние документы банков по установлению лимитов, хотя они были. Я считаю, что они его просто спустили на тормозах, о чем я им и сказал. Мои адвокаты уже подготовили письмо с нашими соображениями на имя главы НАБУ Артема Сытника», - цитирует издание Дубинского.
Как отмечает «Обозреватель», из постановления о закрытии уголовного дела следует, что 9 февраля 2015, после получения на счет в «Дельта Банке» 800 тыс. грн, Антон Гонтарев разместил полугодовой вклад (до 8 августа) на сумму 200 тыс. грн, который подпадал под гарантии Фонда гарантирования вкладов физлиц. Из оставшихся 600 тыс. грн половину Гонтарев перевел на счет своей жены Валерии, а оставшиеся 300 тыс. грн снял двумя частями наличными через кассу. Два дня подряд кассир банка выдавала Антону Гонтареву почти по 150 тыс. грн. Такую же сумму, 150 тыс. грн, и тоже через кассу, сняла и невестка Гонтаревой. Еще 100 тыс. грн она отправила на счета своих родителей Владислава и Зои Томашевских. Между тем, год назад Валерия Гонтарева уверяла, что ее сын сможет получить из Фонда гарантирования вкладов физлиц лишь 200 тыс. грн, а остальные его деньги пропадут. Однако Антон Гонтарев не потерял ничего.
«Детективам НАБУ такое весьма «подозрительное» везение Антона Гонтарева и его супруги, не потерявших в лопнувшем «Дельта Банке» ни копейки сбережений, почему-то не показалось странным. Они даже не попытались выяснить, кому из вкладчиков «Дельта Банка» в феврале 2015 года удалось снять в кассе банка 450 тыс. грн наличными. По сути, семейству поверили на слово. Антон Гонтарев заверил, что не просил мать посодействовать ему или его супруге в снятии денег из «Дельта Банка», и финансовое состояние банка с мамой не обсуждал. Глава НБУ Валерия Гонтарева дала следователям аналогичные пояснения. В банке также развели руками, подтвердив, что никто не просил банк помогать сыну главы НБУ», - пишет «Обозреватель».
По мнению издания, если бы история происходила в европейской стране, установленных фактов было бы достаточно, чтобы чиновник высшего звена ушел в отставку. Ведь обычным вкладчикам «Дельта Банка» в тот же период удавалось снять не более 300-500 грн в сутки.
По информации «Обозревателя», тема депозитов Гонтаревых в «Дельта Банке» будет рассматриваться 20 апреля на совместном заседание двух парламентских комитетов – по финполитике и банковской деятельности Сергея Рыбалко и по вопросам противодействия коррупции Егора Соболева. Депутаты также собираются обсудить другие, выдвинутые против главы НБУ Валерии Гонтаревой обвинения. С большой долей вероятности, по результатам заседания будет поднят вопрос об обращении к президенту с призывом отправить Валерию Гонтареву в отставку.
Добавлю от себя в качестве подтверждения вышеприведенной информации журналистов, что «рядовым» вкладчикам Дельта Банка выдавали по 500 грн в день лишь в декабре 2014 года и начале января. А уже с середины января эта сумма была сокращена до 200 грн. Я, скажем так, знаю эту информацию на 100%.
Также хочу отметить, что обвинения по злоупотреблением с личными вкладами в Дельте — это самое «безобидное» из многочисленных других злоупотреблений (коррупционных деяний), в которых обвиняют Гонтареву.
Так, Гонтарева «засветилась» недавно в «панамагейте». По данным расследования, она имела совместный бизнес с российским высокопоставленным чиновником из "банка Путина", который одалживал ей десятки миллионов гривен.
Это подтверждает обвинения, которые против Гонтаревой выдвинул1 апреля в эфире Шустер LIVE экс-глава СБУ Наливайченко. Он тогда сообщил, что в ходе визита президента Украины в США украинской делегации были переданы материалы, касающиеся коррупции среди высших должностных лиц страны, в частности, главы Нацбанка Гонтаревой.
В конце марта главу Нацбанка обвинили в соучастии в преступных схемах, организаторами которых являлись Александр Янукович и владелец "Брокбизнесбанка" Сергей Курченко. Об этом указывалось в обращении народного депутата Егора Фирсова в Национальное антикоррупционное бюро.
В феврале издание «Цензор.нет» опубликовало журналистское расследование, в котором рассказывается, как в бытность Януковича президентом компания Гонтаревой помогала ему красть огромные деньги у государства. Речь шла о махинациях с украинскими евробондами.
В сентябре прошлого года Дубинский озвучил серьезнейшие обвинения в адрес Гонтаревой - в масштабном разворовывании ею страны.
А еще она виновна в растранжиривании около 1,5 млрд долл золотовалютных резервов Украины перед парламентскими выборами 2014 года, когда она по приказу Порошенко за полтора месяца до выборов установила и удерживала за счет ЗВР искусственный валютный курс (пункт №8 «Списка Порошенко»).
Так что дело против Гонтаревой не «может», а должно быть возобновлено. При этом нельзя не отметить, что НАБУ повело себя по данному вопросу очень «странно»...