Зеленский подписал "банковский закон", согласно которому Нацполиция получит данные для борьбы с дропами

 

Президент Украины Владимир Зеленский 6 ноября подписал закон об усовершенствовании функций Национального банка Украины по государственному регулированию рынков финансовых услуг.

Об этом говорится в карточке законопроекта №11043, обнародованной на сайте Верховной Рады, передает«Гордон».

Документ вносит изменения в законы Украины "О платежных услугах", "О финансовых услугах и финансовых компаниях", "О страховании" и "О кредитных союзах". Он упрощает предоставление платежных услуг небанковскими учреждениями (финансовыми компаниями, ломбардами, кредитными союзами), предусматривает увеличение размера штрафов для всех объектов надзора и оверсайта, которые будут сопоставимы с доходами поставщиков платежных услуг, в том числе банков, говорится в пояснительной записке законопроекта.

Кроме того, расширен перечень ограниченных платежных услуг для исключения операций по возврату средств анонимным абонентам и обеспечения возможностей проведения инспекционных проверок дистанционно (без посещения объекта надзора по его местонахождению).

Таким образом, закон обязывает банки и другие финансовые учреждения предоставлять информацию по запросу правоохранительных органов, в том числе данные финансовых операций и направления, куда средства перечислялись. Это, в частности, направлено на борьбу с дроперами – людьми, которые за оплату передают реквизиты и данные своих карточных счетов в пользование третьим лицам. Эти счета используются в качестве "транзитных" для перевода и "отмывания" незаконных средств, ранее объясняли в НБУ.

Читайте также - Военный сбор зацепил: «вторую» и все следующие сделки с объектом недвижимости, рынок нежилой недвижимости, земли и даже наследство для неблизких родственников

"Для предотвращения или прекращения ошибочных, ненадлежащих платежных операций, имеющих признаки совершения уголовного правонарушения, поставщики платежных услуг обязаны на электронные запросы Национальной полиции Украины немедленно предоставить информацию о такой платежной операции, в частности, фамилию, имя и отчество (при наличии ) (полное наименование) получателя и полное наименование поставщика платежных услуг получателя, уникальный идентификатор получателя, идентификатор платежного устройства, код, идентифицирующий операцию в платежной системе, полный номер эмиссионного платежного инструмента, номер счета получателя", – указано в законопроекте, который 8 октября одобрила Рада.

В этом же законопроекте прописано, что объединенные кредитные союзы могут привлекать кредиты от иностранных доноров в валюте.

***

«Экономика от Пророка» публикует лишь наиболее важную и интересную информацию о событиях (процессах) в Украине и мире— актуальные новости, аналитику, фотожабы и т.д.