Журналисты утверждают, что на момент продажи акций владельцем кипрской компании также был Порошенко. "Кипрская фирма, которой недавно начал управлять "Ротшильд траст", 25 марта выпустила 18 тыс акций и продала их по €218 за каждую украинскому ПАО ЗНКИФ "Прайм ессетс кэпитал", владельцем которого является Петр Порошенко. Всего фонд, объединяющий активы президента Украины, в тот день купил акций на €3,926 млн. Поскольку на тот момент владельцем кипрской компании через компанию на Британских Виргинских островах также был Петр Порошенко, эта транзакция выглядит подозрительно", - сказано в сообщении.
Как утверждают журналисты, вывод из Украины такой суммы на тот момент был прямо запрещен постановлением Национального банка Украины.
"Из постановления, подписанного главой Нацбанка Валерией Гонтаревой, следует, что на момент вывода валюты за границу фондом Порошенко ни одной законной возможности это сделать не существовало. Это было прямо запрещено. Однако документ из кипрского реестра не оставляет сомнений, что такая сделка состоялась", - говорится в расследовании.
По словам экс-руководителя департамента регистрационных вопросов и лицензирования Нацбанка Леонида Антоненко, такая инвестиция требовала получения лицензии от НБУ.
В расследовании также утверждается, что когда фонд Порошенко купил акций почти на €4 млн, в тот день он передал их своей же компании с Британских Виргинских островов - Prime Asset Partners Limited.
"Президент Порошенко не мог не знать о транзакции в €4 млн за границу, которую совершил его собственный фонд. Также он не мог не знать, что его же собственная виргинская компания вдруг получила акций на несколько миллионов евро", - отметили журналисты.
СМИ напомнили, что через две недели после этих операций Порошенко сделал заявление, в котором заявил, что компания Prime Asset Partners Limited "не имеет открытого счета и, соответственно, не имеет ни копейки финансовых перечислений".
В расследовании утверждается, что слова президента откровенно противоречат финансовым документам. "Возникает вопрос: а знают в компании Ротшильд о незаконных действиях структуры, которую она взяла в доверительное управление? И что об этом думает сам глава государства?", - подчеркнули журналисты.
3 апреля международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) в рамках проекта Панамский архив (Panama Papers) опубликовал масштабное расследование о теневых схемах десятков лидеров стран и сотен политиков мирового масштаба. Журналисты получили от неизвестного 2,6 терабайта документов Mossack Fonseca.
Украинские журналисты на основании утечки провели также расследование и констатировали, что президент Порошенко, вопреки заявлениям, до сих пор не передал свои активы в слепой траст, однако начал реструктуризацию своих активов Roshen, создав для этого три офшорные компании.
После чего обслуживающие президента юристы и финансисты принялись активно лгать относительно офшоров и «слепого траста» Порошенко. Затем к этому вранью подключился и сам Порошенко.
В ответ на это журналист Дмитрий Гнап, в чьей программе "Слідство.інфо" были обнародованы детали офшорного скандала с Порошенко, 6 апреля предоставил новые доказательства махинаций президентских юристов, совершенных с целью скрыть неприглядную для их шефа правду по этому вопросу.
А 7 апреля журналисты программы "Схемы"Ё основываясь на исследованиях бизнеса президента Порошенко, который он строил больше 20 лет, доложили, что офшорные компании у президента появились с самого начала. Судя по результатам уголовных дел 2003-2004 годов, которые нашли журналисты, Порошенко мог использовать офшоры для уклонения от уплаты налогов. В частности, речь идет о компании Agroprodimpex, которая появилась в структуре бизнеса президента 15 лет назад и находится в нем до сих пор.
При этом, как я уже писал ранее, «слепой траст» Порошенко — это полная туфта.